Центр по исследованию коррупции оргпреступности occrp. Опубликован полный текст громкого расследования по Путину от OCCRP
Антипремия "Человек года OCCRP" ежегодно присваивается политикам, которые, как говорится в Положении об этом звании, "внесли наибольший вклад в обеспечение и стимулирование организованной преступности". В частности, создатели антпремии особо отметили "непревзойденные заслуги президента России Владимира Путина в превращении его страны в крупнейший мировой центр по отмыванию преступных денег, подключение к нему всей организованной преступности украинских Крыма и Донбасса, а также безупречную репутацию в части обеспечения безнаказанности коррупционных уголовных преступлений и превращения организованных преступных группировок в неотъемлемую составную часть государственной системы".
Руководитель OCCRP Дрю Салливан , объявивший о присуждении антипремии за 2014 год, напомнил журналистам, что Владимир Путин уже достаточно давно дожидался этой сомнительной награды: он становился финалистом несколько лет подряд. В конце концов, давно заслуженная антинаграда нашла своего антигероя.
- Путин стал настоящим новатором в работе государства с организованной преступностью, - подчеркнул Дрю Салливан. - Он сумел создать и политико-уголовный, и военно-промышленный комплекс, полностью работающие на его личные интересы. Я считаю, что Путин абсолютно убежден в том, что его личные интересы и интересы России - это фактически одно и то же.
В свою очередь, исполнительный директор OCCRP Павел Раду обратил внимание на обширные связи Владимира Путина в мире транснациональной организованной преступности.
- Российский президент и руководители его силовых структур, успешно впитавшие стиль мышления "холодной войны", вывели транснациональную организованную преступность фактически на совершенно новый уровень, - отметил Павел Раду. - Более того, они смогли успешно использовать имеющуюся непрозрачность мировых финансовых потоков, чтобы создать совершенно новые финансовые инфраструктуры, которые используют в своей деятельности многочисленные преступные группы в Мексике и Вьетнаме.
Признание Владимира Путина главным мировым коррупционером 2014 года по версии OCCRP состоялось после традиционного опроса 125 журналистов различных стран мира, занимающихся темой организованной преступности и коррупции, а также экспертов 20 антикоррупционных организаций из стран Европы и Азии. Главными соперниками российского президента были венгерский премьер-министр Виктор Орбан , отметившийся чередой коррупционных скандалов, и глава правительства Черногории Мило Джуканович , неоднократно обвинявшийся в финансовых связях с уголовным миром. Интересно, что в предыдущем 2013 году "антипремия" стала коллективной - ее получили депутаты парламента Румынии в полном составе. А "награда" за 2012 год досталась президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву .
От такого Президента надо валить.
Сохранено
Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) - международный журналистский проект, объединяющий 40 некоммерческих расследовательских центров, десятки журналистов и ряд крупных региональных новостных организаций по всему миру. География проекта охватывает страны Европы, Африки, Азии и Латинской Америки. OCCRP возник как журналистское объединение в 2006 году для проведения трансграничных журналистских расследований, развития и распространения высокотехнологичных методов выявления коррупции и оргпреступности в разных частях света.
НАША МИССИЯ
Задача OCCRP - помочь жителям разных стран мира понять, как коррупционеры и оргпреступность действуют в их государствах, включая властные структуры. OCCRP - вненациональная организация: мы не представляем какую-либо страну, идеологию или систему ценностей. Наши редакторы и журналисты - граждане десятков стран. Нами движет лишь то убеждение, что у всех людей должно быть право свободно выбирать себе власть, а также право на безопасность, свободу и равные возможности.
Наш мир становится все более многополярным, и мировые СМИ транслируют в огромном объеме пропаганду, неполную или откровенно искаженную информацию. При этом все мы обязаны стремиться к пониманию того, как именно функционируют наши все более сложные общества. У нас должен быть шанс услышать правду, чтобы быть в состоянии принимать необходимые и правильные решения. Невзирая на наши скромные возможности, OCCRP неизменно старается предоставлять максимально правдивую информацию.
Без какой-либо шумихи OCCRP превратился в одну из крупнейших в мире структур, объединяющих журналистов-расследователей. Ежегодно мы создаем и публикуем более шести десятков международных журналистских расследований. Ежемесячно наш сайт посещают более шести миллионов человек, а еще порядка двухсот миллионов человек получают доступ к нашим материалам благодаря публикациям и трансляциям в традиционных СМИ. Нарастающий практический эффект публикаций OCCRP доказывает, что, когда достаточное число людей обладают верной информацией, они способны воплотить в жизнь необходимые изменения.
Также OCCRP проводит обучение самым современным методикам журналистской работы, а кроме того, создает удобные, высокоэффективные электронные ресурсы для оптимального сбора информации и более выверенной подготовки и публикации материалов. Можно смело сказать, что OCCRP закладывает новые принципы расследовательской журналистики, делая ее более интерактивной, действенной, влиятельной и более востребованной обществом.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ OCCRP
Вся наша деятельность ориентирована на достижение целей, составляющих основу нашей миссии; вкратце это развитие расследовательской журналистики и изменение к лучшему жизни людей. OCCRP - одна из самых эффективных новостных структур в том, что касается реальных результатов. С 2009 года результатом наших публикаций стали: Конфискация или арест правоохранительными органами активов более чем на 5,7 миллиарда долларов.
- 84 уголовных расследования, в их числе официальные проверки, начатые после публикации наших материалов.
- 81 официальное заявление с призывом к действию со стороны госорганов, международных организаций и структур гражданского общества.
- Выдача 147 ордеров на арест, в том числе в отношении семи лиц, находящихся в бегах.
- 20 громких увольнений и отставок, в том числе одного президента, одного премьер-министра, а также руководителей транснациональных корпораций.
- Более 1400 правовых решений, включая закрытие коммерческих компаний, предъявление официальных обвинений и судебные постановления.
Такие итоги говорят о колоссальной эффективности работы OCCRP с учетом скромного бюджета организации. Поэтому для финансовых доноров инвестиции в OCCRP - одно из лучших вложений с точки зрения отдачи. Если обратиться к финансовой стороне, то за весь период деятельности «доход» на вложения в OCCRP составил для правительств стран мира почти 60 тысяч процентов, если подсчитать конфискованные активы и штрафы. Это успех, возможно, не имеющий прецедентов.
Новостные организации в развивающихся странах, признавая достижения OCCRP, стремятся консультироваться с нами, посещать наши тренинги и в целом развивать с нами отношения. Это, в свою очередь, помогает расширять взаимодействие между журналистскими центрами нашей сети далеко за пределы национальных границ, позволяя им вести «международную часть» своей работы более эффективно.
КТО ПОДДЕРЖИВАЕТ НАС
OCCRP получает поддержку в виде грантов от таких организаций, как Институт «Открытое общество», Google Digital News Initiative, фонд Skoll, фонд Сигрид Раузинг, Google Jigsaw, Национальный фонд в поддержку демократии, фонд братьев Найт. Для решения задач, связанных с развитием журналистики, OCCRP также получает средства от Агентства США по международному развитию (USAID) через структуры Международного центра поддержки журналистов (ICFJ), а также от Государственного департамента США и Швейцарской Конфедерации.
Также на сайте OCCRP опубликованы журналистские расследования и проекты, созданные при финансовом участии или в партнерстве с другими организациями, такими как Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), Стокгольмская школа экономики, In Sight, «Арабские репортеры за расследовательскую журналистику» (ARIJ), Connectas, Африканское объединение центров расследовательской журналистики (ANCIR).
Аббревиатура OCCRP является официальным наименованием Ассоциации развития журналистики (the Journalism Development Network) - зарегистрированной в штате Мэриленд благотворительной организации (501(c)3).
ТЕКУЩИЕ ПРОЕКТЫ И ПРОГРАММЫ
Помимо публикации расследовательских репортажей и ежедневных новостных материалов OCCRP регулярно осуществляет различные проекты и программы. Обучение и расширение профессиональных возможностей Одним из основных направлений работы OCCRP является содействие в наращивании профессионального потенциала и обучение стандартам журналистской профессии и прочим навыкам, включая правила личной безопасности журналистов. Совместно с филиалом Стокгольмской школы экономики в Риге мы предлагаем различные образовательные курсы, в том числе для обучения лучшим приемам расследовательской журналистики, а также методикам руководства и обеспечения безопасности в сфере журналистики.
OCCRP организует специализированные обучающие программы и консультирование для партнерских организаций, например ARIJ, Connectas, а также для непосредственных участников журналистской сети Центра. Цель - выстраивание финансово устойчивого и профессионально успешного сообщества журналистов-расследователей из разных стран.
Профессиональные знания и опыт наших журналистов и редакторов очень востребованы в мире. Ежегодно их приглашают к участию более чем в 50 мероприятиях в качестве экспертов и ведущих образовательных программ в самых разных уголках планеты - от Исландии до Бразилии.
Подобный авторитет OCCRP в мире стал возможен исключительно благодаря добросовестному исполнению журналистских обязанностей. Проект «Панамские документы», реализованный в партнерстве с немецкой газетой Süddeutsche Zeitung и Международным консорциумом журналистов-расследователей, имел широчайший международный резонанс. Большой интерес в мире вызвала и работа наших журналистов над проектом YanukovychLeaks. Тогда они обнаружили, восстановили и выложили в Сети документы, брошенные в водоем у резиденции экс-президента Украины Януковича при его бегстве из страны.
Здесь следует упомянуть и профессионалов экстра-класса из нашей технической службы, которые обучают журналистов правилам защиты информации и каналов связи, обеспечивая им «техническое преимущество» перед криминалитетом и репрессивными властями.
Аналитика и исследования Участники OCCRP тесно взаимодействуют с журналистами мировых СМИ при подготовке отдельных статей и проектов. При этом они обеспечивают коллегам доступ к необходимой информации посредством наших аналитических и поисковых ресурсов. Мы сотрудничаем с журналистами из Африки, Ближнего Востока, Южной и Центральной Америки, Тихоокеанского региона и Северной Америки, а также с десятками СМИ в Европе и на постсоветском пространстве.
OCCRP разработал эффективные онлайн-ресурсы для журналистов, в частности базу данных с возможностью поиска «Информационный портал расследователя» (ID - Investigative Dashboard). Через несложный веб-интерфейс ID обеспечивает журналистам из разных стран связь с сотрудниками OCCRP, занятыми сбором и анализом информации для расследований.
ID задуман нами как глобальная электронная платформа для взаимодействия и помощи журналистам и аналитикам, представляющим гражданское общество. ID содержит три ключевых элемента: краудсорсинговую базу данных со сведениями и документами о «заслуживающих интереса» персонах и их бизнес-связях, список баз данных и коммерческих реестров разных стран мира и «службу поиска», куда журналисты могут обратиться, чтобы найти труднодоступную информацию.
В структуре платформы ID наши IT-специалисты в 2016 году также создали (ID Search) - поисковый механизм по базе данных, собранной из документов из открытых источников со всего мира. Наш технический отдел регулярно пополняет базу публичными данными, такими как материалы судов, сведения о владельцах недвижимости, документы утечек, отчеты госструктур, декларации о доходах и имуществе чиновников, данные о финансировании партий и политиков и многое другое. Технические разработки В штате OCCRP более полудюжины программистов и специалистов по IT-системам, которые помогают участникам нашей сети и нашим партнерам в разработке новых технологических инструментов, в налаживании компьютерной инфраструктуры и решении исследовательских и аналитических задач.
Техническая команда OCCRP напрямую работает с журналистами для освоения ими самых передовых методик и максимально эффективного использования технологий для нужд расследований. Так, наши специалисты помогли участникам проекта YanukovychLeaks оцифровать тысячи пострадавших от воды документов, которые хотел уничтожить бывший глава Украины Янукович. Техподдержка и обеспечение информационной безопасности Помимо разработки электронных инструментов и ресурсов для журналистов техническая служба OCCRP предоставляет персонал для обеспечения информационной безопасности, поддержки технической инфраструктуры и отражения компьютерных атак против наших партнеров. Также наш технический отдел занимается дизайном страниц для веб-сайта OCCRP, включая страницы проектов, и помогает партнерам центра защищать свои источники с помощью различных инструментов и приложений, например, портала . Этот ресурс позволяет источникам безопасно передавать нам текстовую информацию и документы. Технологический инструментарий Также наш техперсонал сотрудничает с партнерскими центрами OCCRP в разработке инструментов для оптимального функционирования их сайтов и размещения на них материалов. Речь идет, в частности, о функционале мобильной публикации данных и системе агрегирования информации, которая в настоящий момент разрабатывается.
Кроме того, OCCRP создал платформу для визуализации данных (VIS - Visual Investigative Scenarios). Ее задача - помогать журналистам-расследователям, гражданским активистам и другим заинтересованным лицам преобразовывать в наглядные схемы отдельные элементы порой многосложных коммерческих или криминальных структур. «Карты связей» предоставляют профессионально оформленные, индивидуально настраиваемые динамические шаблоны визуализации формата html5 для отображения составных структур, сетей и сложно конфигурированных данных.
МЫ ЗАКЛАДЫВАЕМ НОВЫЕ ПРИНЦИПЫ РАССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ
В ситуации, когда наступает «золотой век» разоблачителей беззакония в мире , OCCRP открывает новые пути использования технологий для более эффективного поиска и объединения имеющейся на планете информации о деяниях коррупционеров и криминалитета. Мы публикуем более 60 расследовательских репортажей в год (больше, чем любая другая новостная организация в мире) и стали источником значимых изменений нашем обществе. Мы реформируем принципы расследовательской журналистики, стремясь усиливать социальный и политический эффект журналистской работы, нести большую реальную пользу читателям, улучшать интерактивность в обращении с информацией, повышать эффективность исследовательской и аналитической работы, обеспечивать безопасность журналистов и надежнее защищать наши источники информации.
OCCRP старается мыслить революционно в стремлении сделать расследовательскую журналистику более действенной в условиях активного трансграничного сотрудничества представителей этой профессии.
При этом важно помнить, что творцы успеха OCCRP - сотрудники центра: журналисты, редакторы, фактчекеры, аналитики, IT-специалисты - благодаря им OCCRP и ведет свою деятельность. Мы взращиваем новое поколение журналистов-расследователей и продолжим всесторонне развивать эту профессию в будущем.
«Мир меняется с головокружительной скоростью, и расследовательская журналистика должна меняться, но не просто чтобы отвечать новым вызовам и потребностям, а чтобы предвосхищать будущее, дабы оставаться значимой и востребованной. И OCCRP твердо намерен помочь всем нам добиться этого», - Дрю Салливан, главный редактор OCCRP
Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) обнародовал новое расследование о выводе из России около $21 млрд. Вот как работала преступная схема, затронувшая 732 банка в 96 странах мира.
Как сообщает РБК , 20 марта международный Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) и «Новая газета» опубликовали новое журналистское расследование предполагаемой схемы отмывания российских денег через Молдавию и Латвию, которую они назвали «Ландромат» (англ. «прачечная»). Схема функционировала по меньшей мере с 2011 по 2014 год, и за это время, по данным OCCRP, из России было выведено около $21 млрд (700 млрд руб. по среднему курсу тех лет).
Когда стало известно про эту схему?
Еще в 2014 году OCCRP и «Новая газета» писали про «Ландромат», называя ее крупнейшей в истории СНГ операцией по отмыванию преступных доходов. Тогда же журналисты обнародовали отмытую за четыре года сумму ($20 млрд), обрисовали схему, по которой работали предполагаемые мошенники (фиктивные договоры займа между зарубежными компаниями-пустышками, российские и молдавские поручители, «вынужденные» погашать несуществующий заем), и назвали главных участников махинаций — молдавский Moldindconbank и латвийский Trasta Komercbanka.
Что нового узнали журналисты?
В «Ландромат» попадали деньги из разных источников: государственные контракты в России (коррупция через завышение цен), хищения активов в российских банках с отозванными лицензиями, возможное уклонение от уплаты налогов, утверждают расследователи. Прокрученные через «прачечную» деньги могли использоваться для закупки товаров и услуг у таких компаний, как Samsung и Ericsson, и даже для финансирования пророссийских организаций в Восточной Европе. Деньги, выведенные из России, поступили на счета в 732 банка в 96 странах мира, их получили более 5 тыс. компаний из различных юрисдикций — от США и ЮАР до Китая и Австралии, пишет «Новая газета».
Издание также утверждает, что даже выявило нескольких реальных бенефициаров «молдавской схемы» — конечных получателей денег (хотя в реальности пользователями схемы могли быть сотни людей и компаний). Это бизнесмен Алексей Крапивин, чьи компании являются подрядчиками РЖД (он не ответил на запрос «Новой газеты»), владелец IT-группы «Ланит» Георгий Генс и совладелец IT-холдинга «Марвел» Сергей Гирдин. Представитель «Ланита» заявил, что Генс не имеет отношения к «молдавской схеме», а представитель «Марвел» сказала, что в компании никаких документов, на которые ссылается «Новая газета», не видели и по этой причине комментировать ничего не могут.
Компании Крапивина и его партнеров — крупнейшие подрядчики РЖД, утверждает «Новая газета», отец Крапивина ранее был советником бывшего главы РЖД Владимира Якунина. Закупочная деятельность РЖД осуществляется в строгом соответствии с действующим законодательством, сообщил представитель монополии в ответ на запрос, большая часть конкурсов проводится на электронных площадках и публикуется на сайте РЖД, конкурсные процедуры всегда проходят многоуровневую проверку и многократно аудировались.
Где они взяли новые сведения?
Анонимный источник предоставил OCCRP два массива банковских проводок: в первом детализируются переводы денег в молдавский Moldindconbank и из него, во втором содержатся данные о переводах латвийского Trasta Komercbanka, через который прошло две трети всех отмытых российских денег после транзита через Молдавию. Основываясь на данных, предоставленных анонимным источником, расследователи изучили более 75 тыс. банковских проводок.
Как работала схема?
OCCRP описывает схему так: две зарубежные компании-пустышки, тайно контролируемые российскими отмывателями денег, заключают фиктивный договор займа (в реальности никаких денег заемщику не перечисляется). Поручителями по долгу выступают российская компания и обязательно гражданин Молдавии. Одна из сторон договора не может расплатиться по долгу, и «кредитор» выставляет требования к поручителю. Поскольку в сделке присутствует гражданин Молдавии, дело передается в молдавский суд, где «коррумпированный судья» выдает официальный приказ, обязывающий российскую компанию выплатить долг. Суд назначает пристава, который тоже является частью мошеннической схемы, и тот открывает счет в Moldindconbank, куда российская компания переводит деньги, погасив несуществующий долг.
«Новая газета» приводит пример из расследования: в январе 2011 года компания из Великобритании Valemont Properties Ltd якобы приобрела вексель номиналом $400 млн у другой фирмы из Великобритании Goldbridge Trading Ltd. Поручителями по векселю были несколько компаний из России (включая ООО «Легат» с номинальным директором — пенсионером из Москвы) и гражданин Молдавии Максим Мищечихин. Когда пришло время рассчитываться по векселю, все плательщики сообщили, что долг они признают, но денег у них нет. И тогда компания Valemont Properties в апреле 2012 года обратилась в суд Кишинева. Вся роль гражданина Молдавии сводилась к обеспечению молдавской юрисдикции, где у организаторов схемы были хорошие связи. Главной целью было получение легального обоснования для вывода денег из России, отмечает издание.
Куда уходили деньги?
В изучении «молдавской схемы» принимали участие журналисты из 32 стран. Каждое издание, помимо описания принципа работы «Ландромата», рассказывало об участии в схеме корпораций из своей страны.
Например, в Германии журналисты Süddeutsche Zeitung насчитали $66,5 млн грязных денег, прошедших через немецкие банки. Почти 80% этой суммы прошли через счета Deutsche Bank и Commerzbank — крупнейших банков страны, которые ранее уже были замешаны в скандале вокруг «панамского архива».
В соседней Австрии журналисты Dossier обнаружили в базе данных «Ландромата» 32 получателей «подозрительных транзакций», на счета которых за несколько лет было переведено $5,4 млн. Среди них, помимо отелей, частных школ и заводов, числится также пожилая пара, проживающая в деревне неподалеку от Вены. В 2013 году они получили €52,7 тыс. за некие «консалтинговые услуги».
Журналисты польского Newsweek обратили внимание на то, что одним из получателей платежей в рамках «Ландромата» была польская аналитическая организация «Европейский центр геополитического анализа» (ECAG). В мае 2013 года она получила от кипрской компании-пустышки €21 тыс. за «консалтинговые услуги». Возглавляет ECAG ультраправый политик Матеуш Пискорский. Ранее сообщалось о том, что он является одним из многих европейских радикалов, занимающих открыто пророссийскую позицию. Пискорский неоднократно посещал Крым, работал наблюдателем на крымском референдуме в марте 2014 года, выступал в качестве эксперта на телеканале RT. В мае 2016 года он был арестован польской контрразведкой как «российский шпион» и до сих пор содержится под стражей.
Одними из важнейших участников схемы стали британские банки. Причем через отделения собственно в Великобритании прошло лишь около $30 млн «подозрительных транзакций», тогда как всего британские банки оказались замешаны в отмывании не менее $738 млн, подчеркивает The Guardian. Например, свыше $545 млн прошло через банк HSBC, основная часть этой суммы — через отделение в Гонконге.
Не все национальные издания, сотрудничающие в рамках расследований с OCCRP, уже обнародовали свои материалы. Например, о расследовании пока не написала финская Yle и латвийская Re: Baltica. «Мы не вмешиваемся в редакционную политику, каждое издание публикует материалы тогда, когда сочтет нужным, мы просто передаем им материалы», — пояснил исполнительный директор OCCRP Пауль Раду, румынский журналист-расследователь. По словам Раду, в ближайшее время можно ожидать больше публикаций по коррупционным схемам в КНР и Гонконге. Через каждую из этих стран (Гонконг обладает широкой финансово-экономической автономией от Пекина) прошло свыше $900 млн «подозрительных транзакций» в рамках «Ландромата». В совокупности это даже больше, чем у лидера списка — Эстонии ($1,5 млрд отмытых денег).
Какие российские банки фигурируют в расследовании?
По данным участников расследования со стороны «Новой газеты», в схеме вывода преступных денежных средств за рубеж участвовали 18 российских банков, у 15 из которых в период с 2013 по 2016 год была отозвана лицензия. Как рассказал журналист «Новой газеты» Роман Анин, в переводе денег в Moldindconbank были замечены, в частности, банк «Стратегия», Интеркапитал-Банк, Первый чешско-российский банк, Инкредбанк, «Европейский Экспресс», МБФИ, «Юникор», «Рублевский», «Русский финансовый альянс», Смартбанк (до осени 2011 ЗАТО-Банк) и Маст-банк. Согласно материалам издания, наибольшее количество денег было переправлено в Молдавию через два банка — Русский земельный банк и банк «Западный», на момент совершения сомнительных операций принадлежавшие банкиру Александру Григорьеву. Он был впоследствии задержан по подозрениям в организации преступного сообщества по незаконному обналичиванию и выводу денежных средств за рубеж объемом порядка $50 млрд, заявляли представители МВД.
В международном расследовании фигурирует еще один российский банк — РосЕвроБанк, который в отличие от вышеперечисленных выполнял роль банка-получателя, то есть через него денежные средства возвращались в Россию после завершения офшорной схемы. На официальный запрос представитель банка, входящего в топ-50 по активам, опроверг информацию об участии в «молдавской схеме». «Упоминание нашего банка в публикации «Новой газеты» явилось для нас полной неожиданностью, мы не понимаем, какое отношение это все к нам имеет. РосЕвроБанк работает в строгом соответствии с законодательством РФ и требованиями Банка России», — заявил представитель РосЕвроБанка.
ЦБ и Росфинмониторинг не ответили на запрос.
Какую роль играл импорт товаров в Россию?
Большая часть выведенных из России средств — деньги, полученные от серого импорта, пишет «Новая газета». Издание подтверждает эту теорию примерами, полученными благодаря банковским проводкам, и словами неназванных бизнесменов, «которые импортировали различные товары в Россию». Схема, как следует из публикации, выглядит следующим образом: таможенные чиновники создают невыполнимые условия для импорта товаров в Россию, из-за чего бизнесменам приходится ввозить товары через экспедиторские компании, которые зачастую связаны с самими же чиновниками. За свои услуги посредники берут 30-40% от стоимости груза, отмечает издание, при этом «все импортные сделки проводились через фиктивные компании, которые не платили налоги и таможенные пошлины» (эти же фирмы получали деньги по фиктивным решениям молдавских судей).
Проблема серого импорта еще шире, указывает председатель координационного совета Госдумы по оптимизации внешнеторговых грузопотоков, бывший депутат Михаил Брячак. Таможенная служба стабильно направляет в бюджет на 2,5 трлн руб. в год меньше, чем должна, уверен он, это видно при сопоставлении данных ФТС, Центробанка и ООН. «Совершенно очевидно, что такой объем потерь не мог произойти без участия высшего руководства службы, ночью в рюкзаках такой объем товаров утаить от таможенного контроля невозможно, — говорит он. — Вследствие этого деньги, которые появлялись на руках у коррупционных чиновников и недобросовестных участников внешнеэкономической деятельности, естественным образом выводились [из России]».
Схемы, вынуждающие компании сотрудничать с экспедиторами, существуют, подтверждает президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский. «Информация мне поступала не один раз за прошедшие годы, из разных источников, что у импортеров огромные комиссии отжимаются по этим схемам. Схемы-то коррупционные», — говорит он. Впрочем, сейчас масштабы занижения стоимости импорта значительно сократились — если раньше доля серого импорта вполне могла составлять 25-30%, то сейчас она упала до 5%, говорит ведущий эксперт института «Центр развития» ВШЭ Сергей Пухов.
Редакция направила запрос в пресс-службу ФТС и ожидает ответа.
Где проводятся расследования?
Публичные заявления о расследовании этой схемы делали лишь молдавские, латвийские и эстонские чиновники, в частности, президент Молдавии Игорь Додон, представители экономической полиции Латвии и криминальной полиции Эстонии. Власти России и Великобритании, банки которых связывают с отмыванием средств, не подтверждали информацию о расследованиях.
«Это серьезные обвинения, и мы проведем расследование по всем данным, которые поступят в наше распоряжение», — говорится в поступившем заявлении представителя инспекции по контролю за финансовой деятельностью Великобритании (Financial Conduct Authority, FCA). Бюро Великобритании по борьбе с мошенничеством в особо крупных размерах (Serious Fraud Office, SFO) в ответ за запрос не подтвердило и не опровергло информацию об интересе к этому делу. По словам представителя SFO, такие заявления делаются в трех случаях: когда компания получает уведомление о начале расследования и считает необходимым уведомить рынок; когда следствие стремится получить информацию от пострадавших; когда компании предъявляются официальные обвинения.
Сегодня расследованию Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) президент Владимир Путин имел $2 млрд в панамских офшорах. Держателем денег Путина выступал Сергей Ролдугин, его друг детства и крестный его дочери Марии. Деньги офшора тратились на дворцы, яхты, горнолыжные курорты и другие активы.
Информация об активах, которые для российской элиты держал господин Ролдугин, вскрылась благодаря утечке 11,5 миллионов документов из компании-регистратора Mossak Fonseca (MF), четвертой по величине среди регистраторов офшоров. Документы были получены немецкой газетой «Süddeutsche Zeitung» и предоставлены Международному консорциуму журналистов-расследователей (ICIJ) и Центру по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).
Офшоры, связанные с Ролдугиным, были зарегистрированы в 2006-2009 годах, и просуществовали до 2014-2015 годов. Деньги появлялись на счетах офшоров посредством серых схем, вероятно указывающих на прямое хищение средств государственных компаний. Так, например, в 2010 году принадлежащая Ролдугину компания IMO должна была заключить сделку на покупку акций «Роснефти» у другой офшорной структуры, но сделка «сорвалась» и за срыв договора компания Ролдугина тут же получила компенсацию - 750 тысяч долларов (аналогичные схемы использовали раньше и высокопоставленные мошенники, фигурирующие в «деле Магнитского»). Иногда использовались и другие серые схемы: компании, записанные на Ролдугина покупали акции и тут же их продавали обратно тем же компаниям, но значительно дороже.
Другой источник денег на путинских офшорах – «пожертвования бизнесменов». Об этих схемах ранее уже рассказывал некогда близкий к Кремлю бизнесмен Сергей Колесников, пояснявший, что российские олигархи осуществляли пожертвования в адрес друзей президента, а 35% от этих денег оседали на офшорных счетах. OCCRP удалось найти такие «пожертвования». В том числе на путинские офшоры переводили средства структуры близкие сталелитейному магнату Алексею Мордашеву, путинскому другу по дзюдо олигарху Аркадию Ротенбергу (чемпиону по выигрыванию госзаказа), бизнесмен и сенатор Сулейман Керимов,
Также среди переводивших в путинские офшоры средства была и компания Ove Group, которую связывают с Михаилом Лесиным, недавно погибшим при невыясненных обстоятельствах.
Наконец, третьим источников пополнения средств путинских офшоров были странные банковские кредиты без какого-либо обеспечения, которые выдавал кипрский RCB банк, контролируемый государственным ВТБ.
То, что Ролдугин держал в своих офшорах именно путинские деньги, подтверждается тем, на что они тратились. Вот некоторые из самых показательных трат:
— Участок земли в Приозерском районе Ленинградской области. На этом участке расположен горнолыжный курорт «Игора». По данным Reuters, в этом месте в феврале 2013-го состоялась свадьба дочери президента.
— Яхт-клуб на берегу Ладожского озера (где любит отдыхать Владимир Путин, в том числе и на яхте)
— «Дача Винтера» — отель класса «премиум» на Ладожском озере, о которой уже давно писали СМИ как об одном из предполагаемых дворцов Путина.
Примечательно, что все эти три актива так или иначе связаны с другим старым другом Путина – Юрием Ковальчуком.
Офшорные компании, связанные с Сергеем Ролдугиным, контролировали доли и в крупнейших предприятиях страны. Среди них и компания «Видео-Интернешнл», контролирующая весь телевизионный рынок рекламы и автогигант «Камаз».
Среди всплывших документов Mossak Fronseca (охватывающих период с 1977 по конец 2015 года) оказались следы и других скандальных историй. В частности, в документах говорится об офшорных компаниях премьер-министров Исландии и Пакистана, а также короля Саудовской Аравии и детей президента Азербайджана. В них содержатся и данные минимум о 33 физических и юридических лицах из черного списка правительства США, включенных туда за сотрудничество с мексиканскими наркобаронами, террористическими организациями и такими странами, как КНДР и Иран.
Есть среди всплывших офшоров и принадлежащие российским чиновникам. Один из них, принадлежал сначала сыну министра экономического развития Алексею Улюкаеву (которому на тот момент был всего 21 год), а затем был переписан на Юлию Хряпину (как утверждают расследователи — она приходится Алексею Улюкаеву супругой).
Также офшор обнаружился и у семьи пресс-секретаря Путина Дмитрий Пескова. В заявке на регистрацию компании указан бенефициар - «профессиональный фигурист» Татьяна Навка (причем регистрация офшора происходила еще в 2014 году, до свадьбы Навки и Пескова, но уже после запрета на владение офшорами для чиновников). Из этой же заявки следует, что фирма может заниматься покупкой инвестиционных активов в интересах бенефициара и управлять активами на сумму более $1 млн. Сама Навка отрицает владение какими-либо офшорами.
Жена скандально известного губернатора Андрея Турчака также, как оказалась, была владельцем офшора: с 2008 по 2015 годы была единственным акционером компании Burtford Unicorp Inc на Виргинских островах, хотя запрет на владение иностранными активами вступил в силу в 2013 году. А в 2014 году другим офшором владел Губернатор Челябинской области Борис Дубровский — это также было нарушением закона.
Вице-мэр Москвы Максим Ликсутов был бенифициаром аж трех офшоров, правда продал их до вступления в силу закона, запрещающего это владение.
Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) связывает с президентом России Владимиром Путиным около 24 млрд долларов, которые контролируют люди из его "ближнего круга". Об этом говорится в расследовании "Putin and the Proxies", опубликованном поздно вечером во вторник, 24 октября. Отдельный материал посвящен двоюродному племяннику президента Михаилу Шеломову: журналисты после разговора с ним сделали вывод, что он сам не в курсе некоторых активов, которыми владеет его компания - ООО "Акцепт".
OCCRP пишет, что расследование подготовлено совместно с "Новой газетой" , однако на сайте российского издания на момент написания заметки информации о нем нет.
OCCRP оценил богатство ближнего круга Путина - "членов семьи, старых друзей и друзей, ставших членами семьи" - в 24 млрд долларов. У большинства есть связанный с нефтегазовыми активами или деятельностью госкомпаний бизнес (Юрий Ковальчук, Геннадий Тимченко, братья Аркадий и Борис Ротенберги). Однако троих из ближнего круга OCCRP выделяет, подозревая, что это "кошельки" Путина. Это Михаил Шеломов, Сергей Ролдугин и Петр Колбин. Виолончелиста Ролдугина связали с Путиным после публикации "панамских документов". Колбин упоминался в связи продажей элитной недвижимости бабушке бывшей гимнастки Алины Кабаевой.
OCCRP утверждает, что у троицы есть общие черты: их компании контролируют активы огромной ценности, при этом владельцы часто не в курсе, какие именно, но прилагают значительные усилия для того, чтобы объяснить свое богатство. С учетом их связей с президентом это заставляет задаться вопросами о том, чьи деньги они контролируют, считают в организации.
Об активах Шеломова в Петербурге "Ведомости" в 2014 году писали в статье "Легко ли быть Путиным" под заголовком "Родственный бизнес". В материале было сказано, что связаться с Шеломовым не удалось.
OCCRP сообщает, что он до сих пор работает на рядовой должности "старшего специалиста" в "Совкомфлоте". Если основываться на аналогичных предложениях о работе, доход Шеломова можно оценить в сумму менее 10 тысяч долларов в год. Однако у его ООО "Акцепт" журналисты нашли активов на 573 млн долларов.
OCCRP пишет, что при первом разговоре - весной нынешнего года - Шеломов был удивлен, услышав вопросы о горнолыжном курорте Игора под Петербургом. "Акцепт" владеет половиной компании, которая ведет строительство гоночной трассы в Игоре. В Игоре, по утверждению Reuters , прошла свадьба Екатерины Тихоновой, которую называют дочерью президента. Шеломов сам поднял трубку и был вежлив во время диалога, но при этом удивился: "Почему вы спрашиваете меня?" Когда ему напомнили о связи с Игорой, он ответил: "Я об этом слышал, но не более того". Он заявил, что его проект "пока на бумаге", а на месте строительства пока "пустырь".
По данным OCCRP, связанная с компаниями друзей Путина деятельность ООО "Акцепт" началась в 2004 году, когда компания получила у панамского офшора Santal Trading Corporation кредит в 18 млн долларов под 5% годовых без всякого обеспечения. В этом году "Акцепт" стал акционером банка "Россия", со временем нарастив долю до 6,1%. А также купил долю в страховой компании "Согаз". В 2013 году эта доля оценивалась почти в 200 млн долларов.
Еще более 320 млн ООО "Акцепт" контролирует через компанию "Платина", которую приобрело в ноябре 2009 года. Эту фирму OCCRP связывает с Аркадием и Борисом Ротенбергами - людьми, которые зарабатывают миллиарды на крупнейших госконтрактах. На днях Bloomberg сообщил , что "Стройгазмонтаж" Аркадия Ротенберга будет строить мост на Сахалин. Проект оценивается почти в 300 млрд рублей, официально о нем будет объявлено в начале 2018 года. Сейчас главный проект "Стройгазмонтажа" - возведение моста в Крым.
Путин многократно опровергал наличие у себя несметных богатств. В интервью режиссеру Оливеру Стоуну он заявил : "В гробу карманов нет".
Для своего расследования OCCRP взяло комментарий у Уильяма Браудера, главы и сооснователя фонда Hermitage Capital. Он в России заочно арестован по обвинению в незаконном приобретении 200 млн акций "Газпрома". Браудер неоднократно называл Путина богатейшим человеком в мире . В комментарии для Центра по исследованию коррупции указал, что на имя Путина "не зарегистрировано ни цента (активов)", потому что он понимает, что в противном случае стал бы уязвим для шантажа.
